Trei indivizi cu vârste cuprinse între 3 și 55 de ani au fost reținute joi, 11 decembrie, pentru 24 de ore. Doi bărbați sunt din comuna Potlogi și unul are domiciliul în municipiul București.
Cercetările efectuate sub coordonarea procurorului de caz au evidențiat faptul că, în perioada august 2019 – aprilie 2022, bănuiții cu vârstă de 51 si 31 de ani, ambii din comuna Potlogi, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, au evidențiat în actele contabile ale societății cheltuieli cu achiziții de prestări servicii în domeniul construcțiilor, care nu au avut la bază operațiuni reale. Toate în baza unor facturi fiscale în sumă totală de peste 4.000.000 de lei, emise în numele a mai multor întreprinderi individuale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
În perioada septembrie 2019 – aprilie 2021, bucureșteanul de 45 de ani, în calitate de reprezentant al unor întreprinderi individuale, i-a determinat, cu intenție, pe ceilalți doi, să evidențieze în actele contabile ale societății, cheltuieli cu achiziții de prestări servicii în materia construcțiilor, care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Astfel, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 940.000 lei, constând în TVA sustrasă de la plată și accesorii.
Vineri, 12 decembrie, cei trei vor fi prezentați magistraților în vederea dispunerii unor măsuri preventive. În cauză, cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.